伊朗關聯交易所涉嫌協助規避制裁　6.76 億美元加密資產流向 Binance

快訊摘要：

Reuters 調查指出，杜拜無牌加密貨幣交易所 Shelbit 自 2024 年 5 月以來，至少處理 40 億美元資金，涉及伊朗賭博網站、央行及疑似革命衛隊關聯錢包

其中至少 6.76 億美元流向 Binance，目前杜拜與美國監管機關已關注事件 

Shelbit 至少處理 40 億美元資金

根據 Reuters 調查，位於杜拜、未取得當地牌照的加密貨幣交易所 Shelbit，自 2024 年 5 月開始營運以來，至少處理了價值 40 億美元的加密資產。Shelbit 由伊朗裔人士 Siavash Kayvanpour 經營，其客戶包括超過 2,000 個波斯語賭博網站。這批網站由伊朗網紅 Sasha Sobhani 及 Pooyan Mokhtari 推廣，鏈上研究人員追蹤到數千萬美元相關資金曾流經 Shelbit。

鏈上數據顯示，Shelbit 曾與伊朗中央銀行、伊朗最大加密貨幣交易所 Nobitex，以及被以色列政府列為伊斯蘭革命衛隊（IRGC）相關的錢包直接互動。調查人員估計，Shelbit 至少處理了來自伊朗央行的 1.25 億美元，另有約 2,000 萬美元來自疑似伊朗比特幣挖礦業務，資金經過多個中介錢包後流入該平台。

不過，Reuters 強調，目前無法獨立證實 Shelbit 或整個賭博網絡是否由 IRGC 直接控制，也未能確認伊朗政府內部由誰負責相關資金運作，以及大部分資產的最終去向。

至少6.76億美元流向 Binance

調查顯示，自 2024 年 5 月以來，Shelbit 關聯地址至少向 Binance 轉入 6.76 億美元，其中約 5.4 億美元是在杜拜虛擬資產監管局（VARA）於 2025 年 1 月處罰 Shelbit 後才轉入。

獨立研究員 Rich Sanders 表示，他已在 2025 年 10 月向 Binance 通報 Shelbit 與伊朗的潛在關係。Binance 回應稱，Shelbit 本身從未在平台持有帳戶，但部分與 Shelbit 有互動的用戶曾使用 Binance。平台其後已調查並凍結相關帳戶，同時向執法機關通報。

杜拜及美國監管機關關注事件

Reuters 引述知情人士指出，VARA 正調查 Shelbit 是否涉及洗錢及協助伊朗規避制裁。監管機關已於 7 月 24 日再次下令，要求 Shelbit 停止所有未經許可的虛擬資產業務。

美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）也表示，已注意到相關指控，並正嚴肅看待事件。Sobhani 與 Mokhtari 否認認識 Kayvanpour 或 Shelbit，並表示不知道其推廣的賭博網站涉及伊朗政府。Kayvanpour、伊朗政府及 IRGC 截至報導發布前均未回應。